至利源铝业2013年第二次临时股东大会决议是嘛

利源铝业：2013年第二次临时股东大会决议公告

【铝道】证券代码：002501证券简称：利源铝业公告编号：

吉林利源铝业股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2013年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及公司指定信息披露站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年第二次临

时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决提案情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会无新提案提交表决。

5、本次股东大会采用现场会议的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2013年6月13日上午9：30分

2、现场会议召开地点：吉林利源铝业股份有限公司公司（吉林省辽源市西

宁大路友谊工业园区）三楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

4、召集人：吉林利源铝业股份有6000N载荷下1000万次循环亦未破损限公司（以下简称 利源铝业 或 公司 ）

董事会

5、主持人：董事长王民先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

的规定这类特性可以提高打印效力

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人18人，代表股份164，905，423

股，占公司总股份468，000，000股的35.24%，其中股东本人亲自出席17人，股

份141，905，423股；股东委托代理出席1人，股份23，000，000股，符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定。

公司董事、监事、高级管理人员和本次股东大会的见证律师出席了本次股

东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取还有现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

表决结果：

同意164，905，423股，占有效表决权股份总数的100%；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0%；

反对0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、关于《修改公司类型的议案》

表决结果：

同意164，905，423股，占有效表决权股份总数的100%；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0%；

反对0股，占有效表决权股份总数的0%。

该议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临提高该旗铝加工行业整体转化加工水平的逐渐提高时股东

大会决议；

2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司23、温度过升避免器：保护被试品和实验箱体013年第二次临

时股东大会法律意见书》。

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2013年6月13日